02:14 24 сентября 2019
Прямой эфир «Радио Sputnik»
  • USD69.8245
  • EUR76.6533
  • RUB1.0919
Банковские сейфы. Архивное фото

Финразведка рассказала, какую информацию требует о владельцах банковских ячеек

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
Получить короткую ссылку
466 0 0

Письмо с требованием представить данные владельцев счетов и ячеек вызвало недовольство коммерческих банков.

БИШКЕК, 21 дек — Sputnik. Банки Кыргызстана не должны представлять сведения о количестве денег на счетах клиентов, сообщил председатель Государственной службы финансовой разведки Гуламжан Анарбаев на пресс-конференции.

Ранее Финразведка затребовала у банков информацию о владельцах счетов и ячеек для создания реестра в целях исполнения закона о борьбе с отмыванием денег. Утверждается, что реестр повысит эффективность работы аналитиков ведомства, сократит документооборот и риск утечки конфиденциальных данных. Однако коммерческие банки и Нацбанк выступили против этой инициативы.

"Наше письмо было опубликовано в СМИ незаконно, так как на нем есть отметка "для служебного пользования". Отдельные лица и госорганы исказили его смысл. Мнения, озвученные на разных площадках, ввели общественность в заблуждение", — сказал Анарбаев.

Он отметил, что реестр необходим для получения справочной информации, а не для осуществления противоправных действий.

"Мы не запрашивали сведения о наличии денег и содержимом ячеек. Запрос касается информации, необходимой для формирования централизованной базы данных", — отметил глава ведомства.

Статс-секретарь Госслужбы финансовой разведки Чынгыз Кененбаев пояснил, что у банков запрашивают Ф. И. О., даты рождения, ПИН и номера счетов клиентов.

По теме

Финразведка КР о скандале с ячейками: об этом никто не должен был знать
Скандал с ячейками — Нацбанк напомнил Финразведке о законах
Теги:
информация, счет, банк, Финансовая разведка, Кыргызстан

Главные темы

Орбита Sputnik