Утерянный паспорт позволил неизвестным перевести из КР в Китай $10 млн

© Sputnik / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкСчетная машина. Архивное фото
Счетная машина. Архивное фото - Sputnik Кыргызстан
Подписаться
В результате банковских переводов государству нанесен ущерб на более 130 миллионов сомов.

БИШКЕК, 17 июн — Sputnik. Неизвестные лица перевели 10 миллионов долларов из Кыргызстана в Китай благодаря утерянному паспорту гражданина КР, сообщают в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями КР (Финансовая полиция). 

В частности, в сообщении говорится, что сотрудники ведомства в ходе оперативно-разыскных мероприятий по заявлению гражданина А. М. выявили факт подделки регистрационных документов для уклонения от уплаты налогов.

"Установлено, что неизвестные лица с использованием ранее утерянного паспорта гражданина А. М. зарегистрировали ОсОО "Монтау компани". Затем по реквизитам данного общества они открыли расчетный счет в одном из банков и продолжительное время осуществляли переводы денежных средств в КНР. Их общая сумма — 10 миллионов долларов", — отметили в Финполе. 

Слитки золота в хранилище золотоносного рудника Кумтор. Архивное фото - Sputnik Кыргызстан
"Кумтор" обвинил Кыргызстан в попытке получить больше денег
Для проведения налоговой проверки материалы были направлены в Управление государственной налоговой службы по Ленинскому району Бишкека, в результате чего было доначислено налогов на 134 миллиона 254 тысячи сомов. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 350 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и 213 "Уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов должностных лиц хозяйствующих субъектов" Уголовного кодекса КР. Ведется следствие. 

Лента новостей
0