БИШКЕК, 17 июн — Sputnik. Неизвестные лица перевели 10 миллионов долларов из Кыргызстана в Китай благодаря утерянному паспорту гражданина КР, сообщают в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями КР (Финансовая полиция).
В частности, в сообщении говорится, что сотрудники ведомства в ходе оперативно-разыскных мероприятий по заявлению гражданина А. М. выявили факт подделки регистрационных документов для уклонения от уплаты налогов.
"Установлено, что неизвестные лица с использованием ранее утерянного паспорта гражданина А. М. зарегистрировали ОсОО "Монтау компани". Затем по реквизитам данного общества они открыли расчетный счет в одном из банков и продолжительное время осуществляли переводы денежных средств в КНР. Их общая сумма — 10 миллионов долларов", — отметили в Финполе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 350 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и 213 "Уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов должностных лиц хозяйствующих субъектов" Уголовного кодекса КР. Ведется следствие.
