БИШКЕК, 11 окт — Sputnik. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) потребовало раскрыть источник богатства у гражданина иностранного государства. Первой в списке стоит супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана Замира Хаджиева.
Как сообщает ВВС, азербайджанка вела роскошный образ жизни — в одном только универмаге Harrods она потратила около 16 миллионов фунтов (21 миллион долларов), а также приобрела недвижимость на более чем 20 миллионов фунтов (примерно 26 миллионов долларов). Если женщина не сможет объяснить происхождение этих денег, приобретенное имущество может быть конфисковано.
Хаджиева — супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, который в 2016 году был заочно приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинениям в растрате и мошенничестве.
Это первый случай, когда британские власти в рамках борьбы с отмыванием денег воспользовались новым законом о борьбе с коррупцией. С февраля этого года иностранным владельцам активов вручаются так называемые ордеры на богатство неустановленного происхождения (Unexplained Wealth Orders, UWO), в которых они должны подробно объяснить источник своих средств. Если иностранец не может доказать их законное происхождение, запускается процесс конфискации имущества.