Зачем нужен реестр владельцев счетов и ячеек? Ответ Финразведки КР

Утверждается, что республика может попасть в "серый список" Евразийской группы, а это чревато санкциями.
Подписывайтесь на Sputnik в Дзен

БИШКЕК, 21 дек — Sputnik. В Кыргызстане необходимо сформировать реестр банковских счетов и ячеек, иначе стране могут грозить санкции, заявил статс-секретарь Государственной службы финансовой разведки Чынгыз Кененбаев на пресс-конференции.

Финразведка рассказала, какую информацию требует о владельцах банковских ячеек
Он сообщил, что КР подписала международные соглашения, которые предусматривают универсальные меры борьбы с отмыванием средств. В частности, отлаженный порядок и механизм выявления банковских счетов.

В мае Кыргызстан должен предоставить отчет Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, указав, как устраняются недостатки и выполняются обязательства в этой сфере. По словам Кененбаева, если отчет не удовлетворит Евразийскую группу, республику могут включить в "серый список", что чревато санкциями.

"Это может привести к прекращению корреспондентских отношений с нашими банками и всех операций с резидентами КР, что в итоге отразится на месте страны в международных рейтингах", — подчеркнул статс-секретарь.

Государственная служба финансовой разведки затребовала у банков информацию о владельцах счетов и ячеек для создания реестра в целях исполнения закона о борьбе с отмыванием денег. Утверждается, что реестр повысит эффективность работы аналитиков ведомства, сократит документооборот и риск утечки конфиденциальных сведений. Однако коммерческие банки и Нацбанк выступили  против инициативы Финразведки.