БИШКЕК, 24 сен — Sputnik. По подозрению в легализации преступных доходов в Кыргызстане задержаны два иностранных гражданина, сообщает ГКНБ.
Один из задержанных находится в межгосударственном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
"Задержанные причастны к международному каналу по легализации и отмыванию на территории КР преступных доходов в особо крупном размере, в обход налоговых платежей и по фиктивным сделкам с объектами недвижимости. Иностранцы являются директорами фактически не существующих строительных компаний, зарегистрированных в Кыргызстане", — информирует ГКНБ.
По данным ведомства, через счета указанных компаний граждане КР и иностранцы, предположительно, находящиеся за пределами государства, обналичивали деньги в одном из местных банков и обеспечивали их последующий возврат за рубеж.
Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к легализации преступных доходов.