БИШКЕК, 6 июн — Sputnik. Национальный банк Кыргызстана планирует усилить проверку денежных переводов.
Это проект постановления правления НБ КР.
"Проект разработан в целях усиления требований по соблюдению коммерческими банками порядка проведения надлежащей проверки клиента при осуществлении денежного перевода в рамках противодействия финансированию террористической деятельности и отмыванию преступных доходов", — говорится в проекте.
Основные предложения:
банки могут применять упрощенные или усиленные меры проверки отправителя денежного перевода с использованием рискоориентированного подхода;
если перевод равен 70 тысячам сомов или превышает эту сумму (либо ее эквивалент в инвалюте), необходимо проверить клиента путем заполнения анкеты;
отказывать в отправке/получении перевода, если отправитель/получатель находится в перечнях лиц и организаций, участвующих в террористической деятельности и распространении оружия массового уничтожения или в легализации преступных доходов.