БИШКЕК, 27 мая — Sputnik. Угрозы в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма с каждым годом становятся все серьезнее, заявил председатель Службы финансовой разведки при Минфине КР Канат Асангулов.
Он участвует в 42-й пленарной неделе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, которая проходит в Москве с 26 по 30 мая.
По словам Асангулова, особенно тревожит вовлечение молодежи в такие преступления, как дропперство (когда злоумышленники используют личные счета граждан для незаконных финансовых операций).
"Это угроза не только для одного государства, но и для всего региона и мира. Более того, преступность в этой области становится изощренной, а потому очень важно обучать молодых людей противостоять таким схемам", — сказал Асангулов.
Он отметил, что в Кыргызстане уже несколько лет ведется активная борьба с организованными преступными группировками.
"Мы хотим обмениваться информацией с другими странами, усилить финансовый мониторинг. Это поможет Кыргызстану снизить риски, связанные с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Сейчас особенно много случаев мошенничества: злоумышленники выдают себя за сотрудников госорганов и обманывают доверчивых граждан — в основном учителей и врачей. Нужно быть бдительными, советоваться хотя бы с близкими, обращаться в государственные органы", — подчеркнул глава Финразведки.
Он добавил, что КР предлагает на евразийском уровне улучшить взаимодействие с криптобиржами и усилить обмен информацией о членах преступных группировок. Эти инициативы страна выносит на заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Возможно, далее они будут обсуждаться на площадке FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).