08:18 23 августа 2017
Прямой эфир «Радио Sputnik»
Архивное фото долларов США на сушилке

По подозрению в отмывании $20 млрд арестованы 12 судей в Молдове

© flickr.com / Images Money
В мире
Получить короткую ссылку
213 0 0

Масштабы мошеннической схемы, в которую были вовлечены представители молдавской Фемиды, поражают: несколько лет судьи выносили вердикты по заведомо ложным делам, помогая отмывать колоссальные для бюджета суммы.

БИШКЕК, 23 сен — Sputnik. Молдавская судебная система еще не знала такой массовой "зачистки". Всего за сутки были проведены свыше пятидесяти обысков и задержаны 15 человек, сообщает Sputnik Молдова

Все произошло так стремительно, что запрос на обыски был подан в срочном порядке, и заседание Высшего совета магистратуры пришлось проводить в закрытом режиме. Это случилось во вторник, а уже в четверг стало известно, что задержанные 12 судей и три судебных исполнителя взяты под арест. Всего же в уголовном деле фигурируют 20 человек.

Такие массовые аресты судей стали возможны после задержания в Киеве молдавского предпринимателя Вячеслава Платона. Его обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве. Бизнесмен был задержан 25 июля. У него изъяли поддельный паспорт гражданина Украины и ноутбук, в котором среди прочего фигурировали фамилии судей и молдавских прокуроров, оказывавших определенные услуги за денежное вознаграждение. 

Суд да дело: в чем "провинились" представители Фемиды

Провинились — это еще мягко сказано! Все они проходят по делу о пособничестве в отмывании 20 миллиардов долларов, а потому и взяты под арест. 

"Двенадцать судей и три судебных исполнителя по решению суда сектора Буюканы помещены под арест на 30 дней. В отношении еще трех задержанных судей решение будет принято позже", — сообщила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински. 

Стоит добавить, что никто из задержанных свою вину не признает. Они, зная судебную систему изнутри, видимо, до конца не верили в то, что вообще могут быть арестованы. Судейский иммунитет — дело такое: с годами судьи привыкли к тому, что стали неприкасаемыми. А потому они спокойно наблюдали за тем, как проходят обыски в служебных кабинетах, квартирах, домах и даже автомобилях. Дрогнули нервы лишь у одного судьи, который попытался скрыться. Но и его задержали — прямо в кишиневском аэропорту. 

Как работала схема по отмыванию денег 

Схема была гениальной, но непростой. Из того, что уже удалось сделать правоохранительным органам Молдовы, вырисовывается следующее. 

Схема по отмыванию денег с участием молдавских судей
© Sputnik / Nicolai Kibich

Две оффшорные компании, управляемые гражданами Украины, открывали счета и заключали между собой соглашение о выдаче кредита, гарантом которого выступал гражданин Молдовы. Искали его зачастую из социально-уязвимых слоев населения и без документов. Именно этот человек якобы искал четыре компании — гаранты сделки из России. Затем одна из сторон не выполняла контрактные обязательства, а кредитор обращался в суд. После судебная инстанция удовлетворяла данный запрос, а оффшорные фирмы получали с корреспондентских счетов российских компаний-гарантов деньги через молдавские банки. Затем через судебного исполнителя финансовые средства передавались кредиторам — оффшорным фирмам, откуда уходили в другие компании в Эстонии, Швейцарии, Латвии, Германии, Франции и Китая. 

Знали, но молчали 

Экономический эксперт Михаил Пойсик заявил Sputnik Молдова, что в политических кругах знали об этой мошеннической схеме еще несколько лет назад. 

"Многие умеют играть в шахматы, логика заключается в том, чтобы спасти короля любой ценой. В данном случае, говоря об этих громких задержаниях, речь идет о жертве одной или двух фигур — допустим, лошади или слона. Еще Михай Поалелунжь (председатель Высшей судебной палаты РМ) в 2014 году говорил о схеме, которая действовала в Молдове в период с 2010 до 2013 года. Но тогда никто палец об палец не ударил, чтобы положить конец беззаконию", — рассказал Пойсик. 

Отметим, что несколько лет назад Михай Поалелунжь действительно выступил в прессе с заявлением о том, что молдавская Фемида покрывает международные мошеннические схемы по выводу денег из России. В ней участвовали фирмы разных стран, в том числе РФ, молдавские суды, а также один из коммерческих банков Молдовы. 

"А ведь надо сажать и наказывать не только всех причастных, но и тех, кто не предотвратил беззаконие — прокуроров, представителей СИБа, всех, кто был тогда судисполнителями. А у нас что? В Молдове арестовывают и наказывают только тех, кто, образно говоря, явился в суд в грязной рубашке и грязных туфлях", — отметил Пойсик. 

По его мнению, нынешние аресты могут оказаться не последними. Дальше, вероятнее всего, последуют новые задержания. 

Какой ущерб нанесли судьи государству 

Всего молдавские судьи вынесли решения по 11,48 миллиарда долларов, остальные 8,5 миллиарда переведены по поддельным документам. Открыты 16 уголовных дел по подозрению в пособничестве отмыванию денег. Суммы взыскиваемых средств, согласно решениям молдавских инстанций, варьировались от нескольких десятков миллионов до сотен миллионов долларов. Больше всего таких дел в период с 2010 по 2013 год рассматривал суд столичного сектора Центр. В результате бюджету нанесен ущерб в 962 миллиона долларов. 

Поименный список задержанных 

СМИ стали известны имена 18 судей и приставов, арестованных и замешанных в громком деле. Это Валериу Гыска, Георге Горун, Игорь Ворническу, Генадие Бырназ, Юрие Цуркан, Виктор Орындаш, Гарри Бивол, Лилиана Андриаш, Штефан Ница, Серджиу Лебедюк, Сергей Попович, Серджиу Губенко, Ион Гончар, Георге Маркитан, Михаил Морару, Аурика Ус. 

Что теперь с ними будет? 

Судьям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Ранее по данному делу были задержаны Эмма Тэбырцэ, занимавшая должность заместителя руководителя Нацбанка с 2008 по 2015 год, директор управления банковского надзора Матей Дохотару и начальник управления регламентирования и авторизаций, бывший глава департамента банковского надзора Владимир Цуркан. Им грозит до 6 лет лишения свободы. 

Как такое вообще могло произойти 

Есть в Молдове негласное разделение на сословия, почти как в индийском обществе. Произошло оно как-то само собой после развала СССР и сохранилось до сих пор. 

Судьи, адвокаты, прокуроры и прочие "вершители судеб" чувствуют себя настолько вольготно, что потеряли всякое ощущение реальности. Декларируя невысокие доходы, они строят трехэтажные коттеджи, разъезжают на дорогих авто и попутно администрируют семейный бизнес, записанный на родственников. 

Время от времени в СМИ появляются расследования, связанные с имуществом судей, прокуроров и судебных приставов. Однако до сих пор никто их не задерживал, громких уголовных дел в отношении молдавских судей не было вообще. Такая безнаказанность еще сильнее развязывала им руки. И происходило это на протяжении многих лет. Взятки, круговая порука и кумовство уже настолько прочно вошли в нашу жизнь, что стали синонимами всей судебной системы. А если прибавить ко всему зашкаливающий уровень коррупции, становится понятно, откуда в стране такое всеобщее недовольство судьями и прокурорами. Они, зная, что входят в число тех, кого априори никогда не преследуют, выносили вердикты по заведомо ложным делам, помогая отмывать колоссальные для бюджета страны суммы, а потому нынешние задержания стали для них настоящим шоком.

По теме

Финпол: 82 млн сомов нелегально вывели в КНР, Тайвань, Гонконг и Австрию
В КР с начала года возбуждено 300 уголовных дел по коррупции
Теги:
миллиард, отмывание, судья, ущерб, Молдова





Главные темы

Орбита Sputnik