Панама-гейт. Кто из кыргызстанцев фигурирует в базе офшорных счетов

© AFP / CARL COURTМужчина и женщина в шляпах на пляже. Архивное фото
Мужчина и женщина в шляпах на пляже. Архивное фото - Sputnik Кыргызстан
Подписаться
Изучением архивных данных, которые охватывают период с 1977-го по 2015 год, занималась группа международных журналистов в рамках проекта Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

БИШКЕК, 10 мая — Sputnik. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в понедельник, 9 мая, обнародовал полную базу данных "панамских документов", охватывающую более чем 200 тысяч офшорных счетов. 

Доступ к базе данных был открыт в 21.00 по московскому времени. В документах перечислено больше 200 тысяч подставных фирм, фондов и трастовых компаний, зарегистрированных более чем в 20 офшорных зонах по всему миру.

При поиске по стране регистрации "Кыргызстан" в базе панама-гейта значится имя гражданина Владимира Никонова, который выступает бенефициаром компании Valmeca Universal S.A., зарегистрированной на Багамских островах. Широкой общественности это имя неизвестно. 

Флаг США. Архивное фото - Sputnik Кыргызстан
США и Швейцария расследуют скандал с "панамскими бумагами"
Человек с похожей фамилией и именем — Владимир Никонов зарегистрирован как нынешний почетный консул Австрии в КР.

Кроме этого, при поиске "всплывают" имена еще четырех кыргызстанцев — Эрмека Исманкулова, Жолдошбека Акматалиева, Руслана Турбатова и Ангелины Ли. 

Четверо из вышеназванных граждан зарегистрированы в Бишкеке и один в Аламудунском районе. 

Все они значатся в базе Offshore Leaks (Офшорная утечка), скандал вокруг которой разгорелся в 2013 году. Список охватывает около 120 тысяч "фирм-почтовых ящиков" и приблизительно 130 тысяч частных лиц из 140 стран мира.

Ангелина Ли выступает акционером и директором компании Danum Solis Ltd. на Британских Виргинских островах. Жолдошбек Акматалиев — акционером компании Verney Productions LTD. на Британских Виргинских островах.

В кыргызстанских СМИ люди с именами и фамилиями Руслан Турбатов и Эрмек Исманкулов упоминаются как коллеги — первый значится бывшим директором микрокредитной компании "ФИНКА", а второй — финансистом в этой же компании. Их имена муссировались в связи со скандалом вокруг компании.

По данным ICIJ, в базе Offshore Leaks (Офшорная утечка) Руслан Турбатов и Эрмек Исманкулов числятся как учредители и акционеры компании Sheracson Consulting Inc., расположенной в городе Лимассоле на Кипре. На данный момент компания ликвидирована. Долями акций этой компании владели Аман Тентиев, Азамат Мурзалиев, Алия Керимбаева, Андрей Кожимжов, Джахонги Джураев и Эрмек Конурбаев. Красников Хусанов (Krasnikov Husanov) отмечается в качества директора компании. В базе их гражданство не идентифицировано.

Здание Госдепартамента в США. Архивное фото - Sputnik Кыргызстан
Госдеп признал, что США платят журналистам, раскрутившим "панама-гейт"
В Кыргызстане люди с фамилиями и именами Азамат Мурзалиев и Аман Тентиев известны как бывшие гендиректоры ЗАО "Альфа Телеком" (известна под брендом сотового оператора "Мегаком") и ОАО "Электрические станции" соответственно.

Кроме этого, есть иностранные граждане, которые указали местом регистрации Кыргызстан: гражданка Эквадора Диана Изабель Фернандес Пачесо и гражданин Китая Чжан Янг.

А вот у гражданина Израила Рудди Мессод Менахем Хаята, который выступает акционером компании Romilly Limited, указан регистрационный адрес, идентичный регистрации кыргызстанца Жолдошбека Акматалиева. 

Панама-гейт, или "панамское досье", — неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca. 

В 2015 году немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила доступ к документам фирмы от неназванного источника. Предполагаемый архив размером 2,6 терабайта содержит 11,5 миллиона файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей.

Изучением архивных данных, которые охватывают период с 1977-го по 2015 год, занималась группа международных журналистов под контролем американской некоммерческой организации CPI в рамках проекта Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). 3 апреля 2016 года были опубликованы итоги расследования. При этом ICIJ отказался обнародовать в открытом доступе архив и копии документов.

Лента новостей
0