https://ru.sputnik.kg/20250116/kontrabanda-zoloto-kompanii-kyrgyzstan-sankcii-usa-spisok-1091461884.html

"Контрабанда золота" — 4 компании, зарегистрированные в КР, попали под санкции США

"Контрабанда золота" — 4 компании, зарегистрированные в КР, попали под санкции США

Sputnik Кыргызстан

БИШКЕК, 16 янв — Sputnik. Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США 9 декабря 2024 года одобрило пакет санкций против широкой сети... 16.01.2025, Sputnik Кыргызстан

2025-01-16T18:01+0600

2025-01-16T18:01+0600

2025-01-16T18:18+0600

кыргызстан

сша

министерство финансов сша

санкции

золото

отмывание

контрабанда

компания

https://sputnik.kg/img/07e5/05/14/1052551171_0:1118:2048:2270_1920x0_80_0_0_74972a3a6cee4475d13054f9908eb212.jpg

БИШКЕК, 16 янв — Sputnik. Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США 9 декабря 2024 года одобрило пакет санкций против широкой сети компаний, якобы занимающихся контрабандой золота и отмыванием денег.В вышеуказанный список вошли четыре компании, зарегистрированные в Кыргызстане: ОсОО "Mirdk Fyuels", ОсОО "Suprim Ef Iks", ОсОО "Sakhara Petroleum" и ОсОО "Royal Sona".Как утверждает OFAC, уроженец Кении Камлеш Мансухлал Дамджи Паттни организовал международную сеть, занимающуюся экспортом золота и алмазов из Зимбабве. Один из доверенных лиц Паттни — директор компании Skorus Investments (PVT) LTD Дэвид Пол Кросби — куратор четырех компаний, зарегистрированных в Кыргызстане.Согласно данным Минюста КР, указанный Минфином США Дэвид Пол Кросби действительно числится учредителем или руководителем вышеуказанных компаний, попавших в санкционный список.Более того, все компании зарегистрированы по одному и тому же адресу: улица Льва Толстого, 15, 36к/1 и одной датой — 30 марта 2023 года.

https://ru.sputnik.kg/20231114/zaderzhanie-inostranec-zoloto-1080422971.html

сша

2025

Новости

ru_KG

кыргызстан, сша, министерство финансов сша, санкции, золото, отмывание, контрабанда, компания