https://ru.sputnik.kg/20250116/kontrabanda-zoloto-kompanii-kyrgyzstan-sankcii-usa-spisok-1091461884.html
"Контрабанда золота" — 4 компании, зарегистрированные в КР, попали под санкции США
"Контрабанда золота" — 4 компании, зарегистрированные в КР, попали под санкции США
Sputnik Кыргызстан
БИШКЕК, 16 янв — Sputnik. Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США 9 декабря 2024 года одобрило пакет санкций против широкой сети... 16.01.2025, Sputnik Кыргызстан
2025-01-16T18:01+0600
2025-01-16T18:01+0600
2025-01-16T18:18+0600
кыргызстан
сша
министерство финансов сша
санкции
золото
отмывание
контрабанда
компания
https://sputnik.kg/img/07e5/05/14/1052551171_0:1118:2048:2270_1920x0_80_0_0_4aeef13af53d4bcc9ccf6021400d89f1.jpg.webp
БИШКЕК, 16 янв — Sputnik. Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США 9 декабря 2024 года одобрило пакет санкций против широкой сети компаний, якобы занимающихся контрабандой золота и отмыванием денег.В вышеуказанный список вошли четыре компании, зарегистрированные в Кыргызстане: ОсОО "Mirdk Fyuels", ОсОО "Suprim Ef Iks", ОсОО "Sakhara Petroleum" и ОсОО "Royal Sona".Как утверждает OFAC, уроженец Кении Камлеш Мансухлал Дамджи Паттни организовал международную сеть, занимающуюся экспортом золота и алмазов из Зимбабве. Один из доверенных лиц Паттни — директор компании Skorus Investments (PVT) LTD Дэвид Пол Кросби — куратор четырех компаний, зарегистрированных в Кыргызстане.Согласно данным Минюста КР, указанный Минфином США Дэвид Пол Кросби действительно числится учредителем или руководителем вышеуказанных компаний, попавших в санкционный список.Более того, все компании зарегистрированы по одному и тому же адресу: улица Льва Толстого, 15, 36к/1 и одной датой — 30 марта 2023 года.
https://ru.sputnik.kg/20231114/zaderzhanie-inostranec-zoloto-1080422971.html
сша
Sputnik Кыргызстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Кыргызстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KG
Sputnik Кыргызстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Кыргызстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
кыргызстан, сша, министерство финансов сша, санкции, золото, отмывание, контрабанда, компания
кыргызстан, сша, министерство финансов сша, санкции, золото, отмывание, контрабанда, компания
БИШКЕК, 16 янв — Sputnik. Управление контроля за иностранными активами (
OFAC) Минфина США 9 декабря 2024 года одобрило пакет санкций против широкой сети компаний, якобы занимающихся контрабандой золота и отмыванием денег.
В вышеуказанный список вошли четыре компании, зарегистрированные в Кыргызстане: ОсОО "Mirdk Fyuels", ОсОО "Suprim Ef Iks", ОсОО "Sakhara Petroleum" и ОсОО "Royal Sona".
Как утверждает OFAC, уроженец Кении Камлеш Мансухлал Дамджи Паттни организовал международную сеть, занимающуюся экспортом золота и алмазов из Зимбабве. Один из доверенных лиц Паттни — директор компании Skorus Investments (PVT) LTD
Дэвид Пол Кросби — куратор четырех компаний, зарегистрированных в Кыргызстане.
Согласно данным Минюста КР, указанный Минфином США Дэвид Пол Кросби действительно числится учредителем или руководителем вышеуказанных компаний, попавших в санкционный список.
Более того, все компании зарегистрированы по одному и тому же адресу: улица Льва Толстого, 15, 36к/1 и одной датой — 30 марта 2023 года.
