БИШКЕК, 2 июн — Sputnik. Замруководителя Главного следственного управления ГКНБ Сагынбек Самидин уулу рассказал, как бизнесмен Айеркен Саймаити вывел за границу 937 миллионов 807 тысяч долларов.
Представитель ГКНБ рассказал, что с июня до ноября прошлого года дело по журналистским расследованиям о выводе денег вела Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями, затем его передали в Госкомитет национальной безопасности. Изучались все интернет-публикации, банковские документы, данные Финразведки, показания свидетелей и информация таможни.
По словам Самидина уулу, с 2012-го по 2017 год Саймаити перечислил указанные 937 миллионов долларов через 11 банков Кыргызстана в качестве пополнения счета от трех субъектов — индивидуального предпринимателя Айеркена Саймаити, ОсОО "Абдыраз" и через супругу Вуфулей Бумайлияму.
Также представитель ГКНБ напомнил, что, согласно законодательству, разрешалось вывести неограниченные наличные средства, заполнив таможенную декларацию.
"Проводили наличные через курьеров. Мы опросили восемь человек, трое подтвердили, что работали курьерами. Один из них перевел в Турцию 5 миллионов долларов в качестве средств рынка "Мадина". Второй и третий вывезли 246 тысяч и 82 тысячи долларов как деньги предпринимателей с рынка "Кара-Суу". Другие люди не подтвердили, что занимались этой деятельностью", — рассказал Самидин уулу.
Согласно анализу спецслужб, наличные были оборотными средствами бизнесменов — кыргызстанских и узбекистанских.
