Полный комментарий эксперта слушайте в аудиоверсии.
Как распознать мошенничество персонала — советы юриста
В программе "Особый акцент" на радио Sputnik Кыргызстан он сообщил, что мошенничество персонала — это скрытое преступление.
"Мошенничество может продолжаться месяцами и годами, а может быть даже не обнаружено руководством. Тем не менее, как и другие действия, мошенничество сотрудников оставляет следы. Чаще всего такие факты обнаруживают при проверке данных бухгалтерского учета и отчетности. Это основной способ, с помощью которого сотрудники бухгалтерии или службы внутреннего контроля (СВК) могут найти недобросовестных коллег", — сказал Плужник.
По его словам, выявлять факты мошенничества позволяет также соблюдение регламентов в документообороте и должностных инструкциях.
"Проверив документацию, можно собрать доказательную базу на виновных и получить веские основания для материального взыскания. Наиболее типичными отклонениями от заведенного порядка работы, которые сигнализируют о возможном мошенничестве, могут быть поставщики, имеющие признаки фирм-однодневок, регулярные внеурочные работы в отсутствие контролирующего персонала, а также переговоры с контрагентами по личной электронной почте или телефону. Кроме этого, признаками мошенничества персонала могут быть регулярные поломки техники, особенно контрольно-измерительного оборудования, частые ремонты на одних и тех же объектах, рост затрат на единицу услуг, закупки ненужной продукции", — пояснил юрист.
Он подчеркнул, что работа без отпусков не обязательно является признаком усердия и иногда характеризует безвыходное положение нерадивого сотрудника, который не может оставить работу без риска выявления своих злоумышленных действий.
