https://ru.sputnik.kg/20240924/kyrgyzstan-otmyvaniye-deneg-inostrantsy-1088961015.html
Двух иностранцев подозревают в легализации преступных доходов в КР — видео
Двух иностранцев подозревают в легализации преступных доходов в КР — видео
Sputnik Кыргызстан
БИШКЕК, 24 сен — Sputnik. По подозрению в легализации преступных доходов в Кыргызстане задержаны два иностранных гражданина, сообщает ГКНБ. 24.09.2024, Sputnik Кыргызстан
2024-09-24T15:52+0600
2024-09-24T15:52+0600
2024-09-24T15:59+0600
кыргызстан
иностранцы
отмывание денег
легализация
доходы
https://sputnik.kg/img/103660/29/1036602923_0:105:2143:1310_1920x0_80_0_0_3d5e2a10a43d61b9540bb53fb5aa693c.jpg
БИШКЕК, 24 сен — Sputnik. По подозрению в легализации преступных доходов в Кыргызстане задержаны два иностранных гражданина, сообщает ГКНБ.Один из задержанных находится в межгосударственном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.По данным ведомства, через счета указанных компаний граждане КР и иностранцы, предположительно, находящиеся за пределами государства, обналичивали деньги в одном из местных банков и обеспечивали их последующий возврат за рубеж. Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к легализации преступных доходов.
https://ru.sputnik.kg/20240918/kara-kul-mer-zaderzhaniye-gknb-1088789522.html
Sputnik Кыргызстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Кыргызстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KG
Sputnik Кыргызстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Кыргызстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
кыргызстан, иностранцы, отмывание денег, легализация, доходы
кыргызстан, иностранцы, отмывание денег, легализация, доходы
Двух иностранцев подозревают в легализации преступных доходов в КР — видео
15:52 24.09.2024 (обновлено: 15:59 24.09.2024) БИШКЕК, 24 сен — Sputnik. По подозрению в легализации преступных доходов в Кыргызстане задержаны два иностранных гражданина, сообщает ГКНБ.
Один из задержанных находится в межгосударственном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
"Задержанные причастны к международному каналу по легализации и отмыванию на территории КР преступных доходов в особо крупном размере, в обход налоговых платежей и по фиктивным сделкам с объектами недвижимости. Иностранцы являются директорами фактически не существующих строительных компаний, зарегистрированных в Кыргызстане", — информирует ГКНБ.
По данным ведомства, через счета указанных компаний граждане КР и иностранцы, предположительно, находящиеся за пределами государства, обналичивали деньги в одном из местных банков и обеспечивали их последующий возврат за рубеж.
Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к легализации преступных доходов.
