БИШКЕК, 9 июл — Sputnik. С 2014 года в Фонд имени Исмаила Матраимова было перечислено более 1,4 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП).
Ведомство опубликовало промежуточные итоги досудебного производства "О выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов". ГСБЭП проверяет факты, озвученные в расследовании журналиста "Азаттыка" Али Токтакунова, где говорится, что в выводе за границу крупной суммы были задействованы компании, связанные с семьей Матраимовых. ГСБЭП проверила в 11 банках движение средств индивидуального предпринимателя Saimaiti Aierken (Айэркин Саймаити), ОсОО "Абдыраз" и частного предпринимателя Wufuli Bumailiyamu (Вуфули Бумаилиамуну).
"Следствие установило, что озвученные и показанные в расследовании документы банковских переводов на общую сумму 2,3 миллиона долларов, якобы произведенных в адрес расчетного счета Фонда имени И. Матраимова от физических лиц Saimaiti Aierken и Wufuli Bumailiyamu, не нашли подтверждения", — отмечает Финпол.
ГСБЭП выяснила, что с 2014-го по 2019 год в адрес фонда были перечислены пожертвования на общую сумму 1 миллион 439 тысяч долларов и 221,6 тысячи сомов.
Счет пополнили следующие физические и юридические лица (приведены только инициалы физических лиц и первые буквы названий юрлиц):
- Ж. М. — 10 тысяч долларов;
- М. Ч. — 10 тысяч долларов;
- W. B. (Вуфули Бумаилиамуну) из Стамбула — 200 тысяч долларов;
- D. A. из Стамбула — 170,6 тысячи долларов;
- S. C. K. G. из Стамбула — 140 тысяч долларов;
- A. G. T. F. из ОАЭ — 160 тысяч долларов;
- A. A. из Узбекистана — 500 тысяч долларов;
- R. J. из Стамбула — 200 тысяч долларов;
- P. O. из Москвы — 49 тысяч долларов;
- М. Р. — 221,6 тысячи сомов.
В Финполе заявили, что фонд благотворительный и не занимается экономической деятельностью.
