БИШКЕК, 1 июн — Sputnik. Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП, Финпол) КР выявила факт злоупотребления служебными полномочиями в ОАО "Росинбанк", сообщила пресс-служба ведомства.
Финпол собрал материалы в отношении отдельных сотрудников банка по факту подделки документов и легализации доходов. Задержан и взят под стражу первый зампредседателя правления А. Г.
По версии ГСБЭП, трансграничная преступная группа перечисляла через российские банки крупные суммы на расчетные счета подставных фирм в кыргызстанском "Росинбанке". Чтобы избежать уплаты налогов, под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности, на основании фиктивных документов деньги переводили на счета, зарегистрированные в РФ и иностранным компаниям на Сейшельских островах.
"Всего на расчетные счета указанных компаний из ОАО "Росинбанк" перечислили свыше 3 миллиардов рублей (около 3,3 миллиарда сомов)", — говорится в сообщении.
В ОАО "Росинбанк" пообещали прокомментировать ситуацию позже.
