11:13 19 января 2020
Прямой эфир «Радио Sputnik»
  • USD69.8300
  • EUR77.7592
  • RUB1.1348
Происшествия
Получить короткую ссылку
"Дело" о выводе $ 700 миллионов из Кыргызстана (8)
3957 0 0

Деньги в фонд семьи Матраимовых перечислялись как в долларах, так и в национальной валюте. Переводы поступали не только из Кыргызстана, но и из иностранных государств.

БИШКЕК, 9 июл — Sputnik. С 2014 года в Фонд имени Исмаила Матраимова было перечислено более 1,4 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП).

Ведомство опубликовало промежуточные итоги досудебного производства "О выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов". ГСБЭП проверяет факты, озвученные в расследовании журналиста "Азаттыка" Али Токтакунова, где говорится, что в выводе за границу крупной суммы были задействованы компании, связанные с семьей Матраимовых. ГСБЭП проверила в 11 банках движение средств индивидуального предпринимателя Saimaiti Aierken (Айэркин Саймаити), ОсОО "Абдыраз" и частного предпринимателя Wufuli Bumailiyamu (Вуфули Бумаилиамуну).

"Следствие установило, что озвученные и показанные в расследовании документы банковских переводов на общую сумму 2,3 миллиона долларов, якобы произведенных в адрес расчетного счета Фонда имени И. Матраимова от физических лиц Saimaiti Aierken и Wufuli Bumailiyamu, не нашли подтверждения", — отмечает Финпол.

При этом ГСБЭП отмечает, что установлены денежные переводы от Wufuli Bumailiyamu в адрес данного фонда почти на 200 тысяч долларов, что подтверждается банковскими данными.

ГСБЭП выяснила, что с 2014-го по 2019 год в адрес фонда были перечислены пожертвования на общую сумму 1 миллион 439 тысяч долларов и 221,6 тысячи сомов.

Счет пополнили следующие физические и юридические лица (приведены только инициалы физических лиц и первые буквы названий юрлиц):

  • Ж. М. — 10 тысяч долларов;
  • М. Ч. — 10 тысяч долларов;
  • W. B. (Вуфули Бумаилиамуну) из Стамбула — 200 тысяч долларов;
  • D. A. из Стамбула — 170,6 тысячи долларов;
  • S. C. K. G. из Стамбула — 140 тысяч долларов;
  • A. G. T. F. из ОАЭ — 160 тысяч долларов;
  • A. A. из Узбекистана — 500 тысяч долларов;
  • R. J. из Стамбула — 200 тысяч долларов;
  • P. O. из Москвы — 49 тысяч долларов;
  • М. Р. — 221,6 тысячи сомов.

В Финполе заявили, что фонд благотворительный и не занимается экономической деятельностью.

Темы:
"Дело" о выводе $ 700 миллионов из Кыргызстана (8)

По теме

Стыдно, что коллеги-мужчины не говорят о Матраимовых, — депутат Сурабалдиева
Что известно о богатой жене Матраимова
Глава Финпола заявил, что у Райыма Миллиона нет богатства за рубежом
Теги:
Денежные переводы, сумма, проверка, Фонд, Райымбек Матраимов, ГСБЭП, Кыргызстан

Главные темы

Орбита Sputnik