БИШКЕК, 16 янв — Sputnik. Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США 9 декабря 2024 года одобрило пакет санкций против широкой сети компаний, якобы занимающихся контрабандой золота и отмыванием денег.
В вышеуказанный список вошли четыре компании, зарегистрированные в Кыргызстане: ОсОО "Mirdk Fyuels", ОсОО "Suprim Ef Iks", ОсОО "Sakhara Petroleum" и ОсОО "Royal Sona".
Как утверждает OFAC, уроженец Кении Камлеш Мансухлал Дамджи Паттни организовал международную сеть, занимающуюся экспортом золота и алмазов из Зимбабве. Один из доверенных лиц Паттни — директор компании Skorus Investments (PVT) LTD Дэвид Пол Кросби — куратор четырех компаний, зарегистрированных в Кыргызстане.
Согласно данным Минюста КР, указанный Минфином США Дэвид Пол Кросби действительно числится учредителем или руководителем вышеуказанных компаний, попавших в санкционный список.
Более того, все компании зарегистрированы по одному и тому же адресу: улица Льва Толстого, 15, 36к/1 и одной датой — 30 марта 2023 года.